赤峰黄金: 赤峰黄金关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告内容摘要

（原标题：赤峰黄金关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告）

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于2025年5月20日召开董事会和监事会会议，审议通过了关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。公司已完成首次公开发行H股并在香港联合交易所主板上市，发行H股236,499,800股（含行使超额配股权发行的30,847,800股），公司股份总数增加至1,900,411,178股，注册资本变更为人民币1,900,411,178元。

公司拟取消监事会，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》修订内容包括：将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事”相关条款，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。此外，修订后的《公司章程》明确了公司股东、董事、高级管理人员的权利和义务，调整了股东会和董事会的职权范围，并增加了独立董事的相关规定。

《股东会议事规则》和《董事会议事规则》也进行了相应修订，以确保与《公司章程》保持一致。本次修订尚需提交股东大会审议，审议通过后公司将向相关登记机关申请办理变更或备案登记，最终结果以登记机关核准为准。