（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-022 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司将于2025年6月4日下午14:50召开2025年第一次临时股东会，会议地点为深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心研发中心15楼第一会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月4日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年5月28日。会议审议事项包括修订《公司章程》暨取消监事会、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》，废止《监事会议事规则》，以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事。其中，提案1、2、3、8为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。累积投票提案9、10分别选举3名非独立董事和3名独立董事。股东可通过现场登记、信函或传真方式登记，登记时间为2025年5月30日8:30-12:00，14:00-17:00。网络投票具体操作流程详见附件。
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