科德数控: 北京观韬律师事务所关于科德数控股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京观韬律师事务所关于科德数控股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

北京观韬律师事务所受科德数控股份有限公司委托，就其2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年5月19日13:30在辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室召开，董事长于本宏主持。会议通知于2025年4月29日发布，距召开日期已满二十日。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

出席本次股东大会的股东及代理人共160人，代表有表决权的公司股份数额为63,007,187股，占公司股份总数的61.6292%。会议审议并通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《科德数控股份有限公司2024年年度报告》及其摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2025年度财务预算报告》、《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《确认公司董事2024年度薪酬》、《确认公司监事2024年度薪酬》、《公司2025年度日常关联交易预计》、《续聘公司2025年度审计机构、内部控制审计机构》、《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》等议案。

会议记录由出席的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席的公司董事、董事会秘书签署。本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。