洪田股份: 第五届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第三十七次会议决议公告）

江苏洪田科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2025年5月19日召开，应参加董事7名，实际参加7名，会议由董事长赵伟斌主持。会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事会审计委员会实施细则》等内部管理制度。此外，会议还审议通过了制定《独立董事专门会议制度》、《董事会秘书工作制度》、《内部控制制度》的议案。会议提名赵伟斌、陈贤生、于兴诗、陈铭为第六届董事会非独立董事候选人，提名高文进、陈妙财、陈旋旋为第六届董事会独立董事候选人。会议决定于2025年6月4日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获得7票全票通过。