洪田股份: 独立董事专门会议制度内容摘要

（原标题：独立董事专门会议制度）

江苏洪田科技股份有限公司发布《独立董事专门会议制度》，旨在进一步完善公司法人治理结构，促进规范运作，维护公司整体利益和全体股东合法权益。根据相关法律法规及公司章程制定。

制度明确，独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事。独立董事专门会议由全体独立董事参加，对所议事项独立研讨，从公司和中小股东利益角度思考判断并形成意见。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需认真履行职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

职责权限方面，独立董事专门会议审议包括应当披露的关联交易、变更或豁免承诺方案等事项，部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议或行使。议事规则要求定期或不定期召开会议，提前通知并提供资料，会议由过半数独立董事推举一名召集和主持，可采用现场、视频、电话等方式召开，需半数以上独立董事出席，独立董事应亲自出席或书面委托他人代为出席。公司应提供便利和支持，管理层及相关部门须配合，费用由公司承担。会议记录应真实、准确、完整保存至少十年，与会独立董事对会议内容有保密义务。独立董事需向年度股东会提交年度述职报告，包括专门会议工作情况。制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效。