（原标题：第七届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：300477 证券简称：ST合纵 公告编号：2025-037
合纵科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月15日通过邮件、微信等方式送达全体董事。应出席董事九人，实际出席并表决的董事九人，会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及其他高管列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》。为规范募集资金管理，提高使用效率，保护投资者权益，根据相关规定，子公司天津合纵电力设备有限公司新增开立募集资金专项账户，并授权公司管理层或其他指定授权人士办理开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。议案投票结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件为第七届董事会第四次会议决议。特此公告。合纵科技股份有限公司董事会2025年5月19日。
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