（原标题：董事会议事规则（2025年5月修订））
兰州黄河企业股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）旨在完善公司治理结构，规范董事会运作，保护公司和投资者利益。规则对公司全体董事具有约束力，董事会对股东会负责，行使多项职权，包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、制订利润分配方案、管理信息披露等。董事会可决定单笔投资额不超过最近一期经审计净资产50%且绝对金额不超过5000万元的投资事项，以及其他资产处置或购买事项。关联交易、对外担保、财务资助及对外捐赠等事项需遵循特定审批流程。董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名，可设副董事长。董事长主持股东会和董事会，行使特别处置权并在事后报告。董事应对公司勤勉尽责，遵守法律，避免利益冲突，不得泄露公司机密。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情形下召开。董事会决议需过半数董事通过，关联董事应回避表决。董事会议事过程需严格按规定程序进行，决议应在会后两个工作日内报送证券交易所备案并公告。规则自股东会审议通过之日起实施。
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