上海家化: 上海家化八届二十六次董事会会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海家化八届二十六次董事会会议决议公告）

上海家化联合股份有限公司八届二十六次董事会于2025年5月19日召开，会议应参加董事7人，实际参加7人。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》暨不再设置监事会、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东会累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》等多项制度，并提交股东会审议。此外，审议通过了关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等董事会下设各委员会的工作细则。会议还审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名林小海、邓明辉、刘东、成建新、胥洪擎为第九届董事会非独立董事候选人，提名夏海通、李明辉、刘晓彬为独立董事候选人，曹阳当选为职工代表董事。审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案，以及关于平安消费和科技基金拟延期的议案。最后，审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案。