新凤鸣: 北京市中伦（上海）律师事务所关于新凤鸣集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦（上海）律师事务所关于新凤鸣集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

北京市中伦（上海）律师事务所就新凤鸣集团股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月19日在浙江省桐乡市召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算》、《2024年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2024年度利润分配方案》、《关于预计2025年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案》、《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》、《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司非董事高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》在内的多项议案。参会股东共180人，代表股份907,284,860股，占公司有表决权股份总数的60.6719%。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。