宏微科技: 江苏宏微科技股份有限公司关于“宏微转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：江苏宏微科技股份有限公司关于“宏微转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-033 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司关于“宏微转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。重要内容提示：转股价格：28.52元/股；转股的起止日期：自2024年1月31日至2029年7月24日。公司股票自2025年5月6日至2025年5月19日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.24元/股），存在触发转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“宏微转债”自2024年1月31日起可转换为公司股份，初始转股价格为62.45元/股。因公司实施2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，转股价格自2023年11月2日起调整为62.35元/股。公司于2024年1月29日召开的2024年第一次临时股东大会和第四届董事会第三十三次会议，审议通过了向下修正“宏微转债”转股价格的议案，同意将转股价格由62.35元/股向下修正为40.00元/股。因公司实施2023年度权益分派实施方案，“宏微转债”转股价格自2024年6月19日起调整为28.52元/股。

在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

2025年5月6日至2025年5月19日，公司股票在连续的10个交易日内累计有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.24元/股），存在触发转股价格向下修正条件的可能性。若未来连续20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价仍继续满足相关条件，将可能触发“宏微转债”的转股价格向下修正条款。公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“宏微转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。