科沃斯: 独立董事专门会议工作制度（2025年5月）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年5月））

科沃斯机器人股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，旨在进一步完善公司法人治理，保护中小股东及利益相关者利益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定。独立董事专门会议由全部独立董事参加，独立董事需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。会议召集人认为有必要或半数以上独立董事提议时可召开临时会议。公司应提前三日通知独立董事并提供资料，会议通知应包括议题、时间、地点等信息。会议应由过半数独立董事出席方可举行，独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式。特定事项需经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会审议。会议应有决议和书面记录，决议需经全体独立董事过半数通过。独立董事应对会议所议事项保密。该制度自公司董事会决议通过之日起生效，由公司董事会负责解释和修改。