御银股份: 第八届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第七次会议决议公告）

广州御银科技股份有限公司第八届董事会第七次会议于2025年5月16日17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年5月13日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5名，其中杨文江先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事谭骅先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《关于2025年第一季度利润分配方案的议案》。根据2025年第一季度财务报表，公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,571,541.16元，截至2025年3月31日，合并报表期末可供分配利润为818,021,422.70元，母公司期末可供分配利润为658,247,949.64元。根据利润分配原则，公司2025年第一季度可供股东分配的利润为658,247,949.64元。利润分配方案为：以公司总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.02元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积转增股本。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。公司已于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过授权董事会全权办理2025年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配方案无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2025年第一季度利润分配方案的公告》。