欧林生物: 成都欧林生物科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告内容摘要

（原标题：成都欧林生物科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告）

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-017

成都欧林生物科技股份有限公司第六届董事会、监事会任期将于2025年5月18日届满。公司拟根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》及上交所发布的配套规则制度要求修订《公司章程》及相关内部制度并同时进行换届选举。鉴于相关制度修订及换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在董事会、监事会换届选举工作完成前，第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续履行职责和义务。

此外，根据《上市公司独立董事管理办法》，公司现任独立董事何少平先生、李先纯先生及王乔先生的任期于2025年5月届满且连任时间满6年，即将任期届满离任。由于各位独立董事任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在董事会换届工作完成以前，三位独立董事将继续履行其职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。特此公告。成都欧林生物科技股份有限公司董事会2025年5月17日。