新奥股份: 新奥天然气股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：新奥天然气股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年5月修订））

新奥天然气股份有限公司发布《独立董事专门会议议事规则》，旨在完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用。规则依据相关法律法规及公司章程制定。独立董事指不在公司担任其他职务且与公司无利害关系的董事，对公司及股东负有忠实与勤勉义务。

规则明确，公司应定期或不定期召开仅由独立董事参加的会议，原则上提前三天通知，紧急情况下不受此限。会议需三分之二以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票，可通过现场或通讯方式召开。独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席并提交授权委托书。

规则规定，特定事项如关联交易、承诺变更等需经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经专门会议审议。会议通知应包括时间、方式、参会人员等内容，会议记录应详细记载会议情况，档案保存至少十年。公司应为独立董事提供必要工作条件并保障会议保密性。独立董事需在年度股东会上提交述职报告，说明履行职责情况。议事规则自董事会审议通过之日起生效。

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