大禹节水: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

大禹节水集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年5月15日在甘肃省酒泉市召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东共101人，代表股份384,023,696股，占公司有表决权股份总数的43.5492%。会议由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持。

本次股东大会审议通过了多项议案，包括关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案；关于取消监事会、拟变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案；关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各委员会实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制度实施细则》《会计师事务所选聘制度》等议案；以及关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。

上海市汇业（兰州）律师事务所黄国芳律师、苗丽琳律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。