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金达威: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-15 22:01:23

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（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

厦门金达威集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月15日召开，会议审议通过了多项议案。会议选举江斌先生为公司第九届董事会董事长，顾卫华先生为副董事长。同时选举产生了第九届董事会四个专门委员会成员，包括战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。

会议还审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案，聘任江斌先生为总经理，陈佳良先生为常务副总经理，詹光煌先生和洪航先生为副总经理，其中洪航先生兼任财务总监。此外，会议指定洪航先生代行董事会秘书职责，聘任林胜华先生为公司内部审计部负责人，聘任林洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

所有决议均获得全体董事一致通过，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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