盛和资源: 盛和资源控股股份有限公司关于子公司拟收购Peak Rare Earths Limited股权的公告内容摘要

（原标题：盛和资源控股股份有限公司关于子公司拟收购Peak Rare Earths Limited股权的公告）

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-028

盛和资源控股股份有限公司全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司拟收购Peak Rare Earths Limited（匹克公司）全部普通股，占匹克公司股份总数的100%，包括已发行普通股股份352,116,612股、拟配股股份74,920,432股和现有激励股权转换获得的股份13,074,890股。收购对价为1.505亿澳元，加上拟议的约750万澳元配股要约所筹集资金（扣除成本前），总计1.58亿澳元（折合人民币约7.426亿元，以1澳元=4.70元人民币计）。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

匹克公司是一家澳大利亚上市公司，主要经营坦桑尼亚的Ngualla稀土矿项目，已获得特殊采矿许可。截至2024年12月31日，匹克公司资产总额为402,797,027.44元人民币，负债总额为17,112,072.28元人民币，所有者权益为385,684,955.16元人民币。2024年度净亏损48,945,636.24元人民币。

交易实施的主要先决条件包括取得中国监管批准、坦桑尼亚公平竞争委员会及矿业委员会批准、澳大利亚法院批准等。交易完成后，将有利于推动项目开发，优化盛和资源的全球业务布局。