（原标题：第六届董事会第十六次临时会议决议公告）
永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议于2025年5月14日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了三项主要议案。
第一项议案为《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，旨在完善公司法人治理结构，健全中长期激励约束机制，调动员工积极性，将股东、公司和员工利益结合，促进公司健康发展。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事杨国华先生、邹伟民先生回避表决。该议案还需提交2025年第一次临时股东大会审议。
第二项议案为《2025年员工持股计划管理办法》，规范员工持股计划的实施，确保计划有效落实。表决结果同上，同样需提交股东大会审议。
第三项议案为提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，包括实施、变更、终止计划等具体事项。表决结果同上，也需提交股东大会审议。
此外，会议还审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年5月30日14:00在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开。
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