同兴科技: 关于董事辞职暨选举公司第五届董事会非独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于董事辞职暨选举公司第五届董事会非独立董事的公告）

同兴环保科技股份有限公司发布公告，宣布公司董事初宏洲先生因个人原因辞去董事职务，但仍担任董事会秘书，辞职报告自送达董事会之日起生效。初宏洲先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对初宏洲先生在担任董事期间的贡献表示感谢。

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过选举何洪先生和沈博磊先生为第五届董事会非独立董事的议案。两位候选人均获得2024年年度股东大会出席股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意，正式当选为非独立董事，任期与本届董事会一致，自股东大会审议通过之日起计算。选举采用累积投票制，选举后公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

何洪先生，1956年4月出生，博士学历，曾任北京市环境保护科学研究所、中国标准技术开发公司职务，现任北京工业大学教授及北京方信立华科技有限公司副董事长。沈博磊先生，1993年5月出生，博士学历，曾任合肥国轩高科动力能源股份有限公司电芯研发工程师，现任同兴环保科技股份有限公司钠电研发工程师。两位新任董事均未持有公司股份，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件。