嘉和美康: 嘉和美康2024年年度股东大会会议资料内容摘要

（原标题：嘉和美康2024年年度股东大会会议资料）

嘉和美康（北京）科技股份有限公司将于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，地点为北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议将审议包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、续聘审计机构、董事及监事薪酬、变更注册资本及修订公司章程、未弥补亏损达到实收股本三分之一、授权董事会简易程序发行股票等议案。此外，还将听取2024年度独立董事述职报告。

2024年度，公司实现营业收入59,194.43万元，同比下降14.85%，归属于母公司股东的净利润为-25,611.74万元，同比下降893.31%。截至2024年底，公司合并财务报表未分配利润为-35,419.39万元，未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。公司2024年度不进行利润分配，但以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，金额为8,220,199.63元。

公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，并计划变更注册资本至137,585,598元，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使。股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%。