（原标题：第三届董事会第三次会议决议的公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2025年5月9日以电话、邮件方式送达全体董事，会议于2025年5月14日上午10:00以现场结合视频方式召开，董事戴道国、独立董事兰力波和黎毅以视频方式参加。应到会董事9人，实际到会董事9人，符合法定人数。会议由董事长戴道国召集和主持，部分监事、高级管理人员列席。
会议审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，旨在提高公司综合竞争力，提升国际品牌形象，加快国际化战略实施及海外业务布局，增强境外融资能力。公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所上市，具体细节尚未确定，计划与相关中介机构商讨具体推进工作。具体内容详见公司2025年5月14日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-060）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。备查文件为《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。特此公告。湖南军信环保股份有限公司董事会2025年5月14日。
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