（原标题：关于召开2024年度周年股东大会的通知）
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-31 山东新华制药股份有限公司将于2025年6月13日下午2时召开2024年度周年股东大会，会议地点为山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室。网络投票时间为2025年6月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。出席对象包括2025年6月6日登记在册的A股股东、H股股东、董事、监事、高级管理人员、律师及审计师。会议将审议2024年度报告、董事会报告、监事会报告、经审核的财务报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、董事监事酬金及修改经营范围和公司章程等议案。其中，修改经营范围及公司章程的议案需经三分之二以上表决权通过。股东可通过现场或网络投票参与表决，委托代理人需提前24小时递交授权委托书。会议还将听取独立董事述职报告。联系人：田建华，电话：0533-2196024，邮箱：tianjianhua@xhzy.com。
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