三全食品: 董事会审计委员会工作细则（2025年5月修订）内容摘要

（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年5月修订））

三全食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年5月修订）旨在强化公司董事会决策功能，完善内控体系，确保对经理层的有效监督管理，完善公司治理结构。审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责与外部审计沟通及监督核查、内部审计监管、内部控制体系评价与完善及重大投资项目风险分析，行使《公司法》规定的监事会职权。委员会成员不少于三人，独立董事占多数，至少一名会计专业人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。委员会设主席一名，由会计专业人士独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。审计委员会具体职责包括监督评估外部审计、内部审计工作，审核财务信息及其披露，监督评估公司内控，对公司内部审计部门负责人考核和变更提意见，处理董事会授权的其他事宜。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议召开前五天通知全体委员，临时会议不受通知时间限制。会议由主席主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存不少于十年。本细则由公司董事会审议通过后生效，由董事会负责修订和解释。三全食品股份有限公司，2025年5月13日。