ST凯利: 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年5月11日以通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过以下议案：1、聘任王冲先生为公司总经理，任期三年，表决结果为4票同意、0票反对、2票弃权。2、解聘郭海波先生公司董事会秘书职务，继续担任公司证券事务代表，表决结果为4票同意、2票反对、0票弃权。3、续聘李元平先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，表决结果为5票同意、0票反对、1票弃权。4、聘任丁魁先生为公司副总经理兼任董事会秘书，任期三年，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。5、授权公司审计委员会对公司前任高管开展离任审计工作，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。董事金诗强和狄朝平分别对部分议案投弃权或反对票并说明理由。会议由董事长王冲先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合相关规定。