金田股份: 金田股份2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：金田股份2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-051 宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议召开时间：2025年5月13日，地点：宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室。出席股东和代理人人数234，持有表决权股份总数462,640,481股，占公司有表决权股份总数的31.8364%。会议由董事会召集，董事长楼城先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。

会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2024年年度报告、2025年度对外担保计划、原材料期货及衍生品套期保值业务、外汇期货及衍生品交易业务、续聘会计师事务所、第九届董事会和监事会成员薪酬及津贴、2024年度董事和监事薪酬、变更注册资本及修订公司章程、授权董事会制定中期分红方案、开展应收账款保理业务、未来三年股东分红回报规划等议案。所有议案均获通过，其中议案6、7、8、15、18为特别决议议案，获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

北京市鑫河律师事务所张复兴律师和谢亨华律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。