震有科技: 2024年年度股东会会议资料内容摘要

（原标题：2024年年度股东会会议资料）

深圳震有科技股份有限公司2024年年度股东会将于2025年5月21日15点00分在广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长吴闽华主持。会议将审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、年度报告、续聘审计机构、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、公司及子公司申请综合授信额度并提供担保、未来三年股东分红回报规划等议案。2024年公司实现营业收入95165.82万元，同比增长7.60%，归属于母公司所有者的净利润2743.70万元，实现扭亏为盈。公司拟不进行2024年度利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构。公司计划取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关制度。公司第四届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名、职工代表董事1名。提名吴闽华、孟庆晓、张中华、姜坤为非独立董事候选人，黄福平、王明江、徐展为独立董事候选人。会议还将审议公司及子公司申请不超过15亿元综合授信额度并提供不超过2.5亿元担保额度等议案。