（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年5月13日以现场及通讯方式召开，会议由董事长应勇先生主持，应到董事9人，实际到会董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议通过了两项议案：一是《关于选举公司非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，同意提名吕品先生、龚豪先生、王湘江先生、蒋成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-030）。
二是《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
首页
微信公众号
证券之星APP
