（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）
双乐颜料股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年5月13日在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路36号公司16号会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长杨汉洲主持。会议审议通过三项主要议案：
审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案》，公司决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对公司章程及相关条款进行修订，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
逐项审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《独立董事工作制度》《控股股东和实际控制人行为规范》等35项制度，其中2.1至2.8子议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年5月30日召开临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
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