威龙股份: 威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告）

证券代码：603779 证券简称：威龙股份公告编号：2025-029

威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于2025年5月13日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实到董事9人，会议由董事长朱秋红女士主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期间的议案》，同意豁免召开公司本次董事会会议通知期间，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》，关联董事朱秋红女士、张鹏先生、张志景女士回避表决，具体内容详见上海证券交易所网站公告编号2025-031，该议案需提交股东大会审议，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，根据部分议案需提交股东大会审议通过，提议召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站公告编号2025-032。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会2025年5月14日。