协鑫能科: 第八届董事会第四十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第四十二次会议决议公告）

协鑫能源科技股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2025年5月13日上午召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长朱钰峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，董事会同意增设子公司募集资金专户事项，并授权公司管理层具体办理子公司募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等与本次增设子公司募集资金专户的相关事项。表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

第二项议案为《关于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的议案》，董事会同意公司使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目，借款期限自借款发放之日起不超过3年，可以提前偿还，借款利率参考借款时点全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR），由双方协商确定。相关控股子公司的其他少数股东将不提供同比例借款。本次提供借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层具体负责本次使用部分募集资金对子公司提供借款相关事宜及后续监督管理工作。表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。备查文件包括公司第八届董事会第四十二次会议决议。