（原标题：九届二十八次董事会决议公告）
许继电气股份有限公司九届二十八次董事会会议于2025年5月12日以现场会议结合视频方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中4人以视频方式出席。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李俊涛先生主持，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，同意票9票。调整后的审计委员会由董事胡四全先生、张友鹏先生、独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士组成，申香华女士担任主任委员。
审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》，同意票9票。调整包括增设产权管理处、客户服务处等内设机构，合规管理部（审计部）等变更名称，调整完善安全生产部（工程管理部）、科技创新部等部门职责。调整后公司本部机构仍为11个。
备查文件为许继电气股份有限公司九届二十八次董事会决议。
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