立方制药: 2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会的法律意见书）

中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层，北京市竞天公诚律师事务所接受合肥立方制药股份有限公司委托，就2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月12日下午14时30分在安徽省合肥市望江西路522号公司会议室召开，会议审议并通过了8项议案，包括2024年年度报告全文及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、聘请2025年度财务审计机构、回购注销部分限制性股票及调整回购价格、变更公司注册资本并修订公司章程、为子公司申请融资授信提供担保。

会议通知于2025年4月22日发布，出席现场会议的股东代表23名，代表股份110,199,502股，占公司有表决权股份总数的57.6175%，网络投票股东代表118名，代表股份6,732,529股，占公司有表决权股份总数的3.5201%。中小投资者股东代表134名，代表有表决权的股份数为10,995,962股，占公司有表决权股份总数的5.7492%。

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均获得通过。北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合中国法律法规和公司章程的规定。