华纳药厂: 第四届董事会第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第五次临时会议决议公告）

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-045 湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会第五次临时会议于2025年5月12日召开，会议通知于2025年5月8日送达全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：一是调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案；二是2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）；三是2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）；四是2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）；五是2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）；六是公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易；七是公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）。上述议案均已在第四届董事会第三次临时独立董事专门会议和第四届董事会战略委员会第三次临时会议审议通过，表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄本东先生回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。湖南华纳大药厂股份有限公司董事会2025年5月13日。