富岭股份: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

富岭科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年5月9日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟取消监事会，调整董事会人选，并对现行《公司章程》进行修订，授权公司经营管理层办理工商变更登记备案。

2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略决策委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《控股子公司管理制度》。

上述议案中，《关于修订公司章程的议案》及部分子议案需提交2024年年度股东会审议，其中部分为特别决议事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。