（原标题：董事会提名委员会工作规则）
浙江信凯科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则主要内容如下：为规范董事和高级管理人员的产生，优化公司治理结构，公司设立董事会提名委员会。提名委员会是董事会下设专门工作机构，负责拟定董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事占半数以上，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，主任委员由独立董事担任。
提名委员会主要职责包括：根据公司情况对董事会规模和构成提出建议，研究拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格人选，对候选人进行审查并提出意见。提名委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。选任程序包括与公司交流需求情况、搜寻人选、搜集初选人资料、征求被提名人同意、资格审查、提出候选人建议等步骤。必要时可聘请中介机构提供专业意见。
会议规则方面，提名委员会每年至少召开一次定期会议，会议由主任委员主持，委员因故不能出席可委托其他委员代为出席。会议应由二分之一以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存不少于10年，通过的议案报公司董事会审议通过。
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