（原标题：第八届董事会第四十六次会议决议公告）
湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2025年5月12日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为10名，实际参加会议表决的董事为10名。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》。具体内容详见2025年5月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见，具体内容详见2025年5月13日巨潮资讯网。表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
第二项议案为《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于2025年5月28日14:30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2025年5月13日。
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