（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-033 湖北和远气体股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年5月12日在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月8日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6人以通讯方式出席。会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》，立信会计师事务所对截至2024年12月31日的募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。根据公司2024年第四次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议和立信会计师事务所出具的相关报告。湖北和远气体股份有限公司董事会2025年5月12日。
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