金龙羽: 第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告）

金龙羽集团股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议于2025年5月12日上午以通讯方式召开，会议通知于2025年5月6日以邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议7人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员5人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长提名，拟聘任惠明先生为公司董事会秘书；经总经理提名，拟聘任惠明先生为公司副总经理。惠明先生的副总经理、董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。惠明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业能力和从业经验，符合相关规定的任职条件。惠明先生联系方式如下：电话：0755-28475155，传真：0755-28475155，电子邮箱：zqb@szjly.com，联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼。备查文件包括第四届董事会第十二次（临时）会议决议及第四届董事会提名委员会2025年度第二次会议决议。特此公告。金龙羽集团股份有限公司董事会2025年5月13日。