鲁北化工: 鲁北化工关于聘任董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：鲁北化工关于聘任董事会秘书的公告）

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-038

山东鲁北化工股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告。特别提示：本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2025年5月9日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蔺红波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

蔺红波先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，并通过上海证券交易所任职资格审查，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合相关法律法规的要求。

公司董事会秘书联系方式如下：电话：0543-6451265，传真：0543-6451265，电子邮箱：lubeichem@lubeichem.com，联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部。

特此公告。山东鲁北化工股份有限公司董事会2025年5月10日。

附件：蔺红波先生简历。蔺红波，男，46岁，大学本科学历。历任山东鲁北化工股份有限公司信息中心主任、证券部副主任。现任山东鲁北化工股份有限公司证券部主任、证券事务代表。已于2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。