（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-025 富春科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告。会议通知时间为2025年5月4日，通知方式为书面送达和电话通知，召开时间为2025年5月9日，地点为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室，采用现场和通讯表决相结合的方式。应到董事7人，实到董事7人，分别为缪福章、叶宇煌、杨方熙、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺，由董事长缪福章主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了两项议案：一是《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》，具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议；二是《关于召开2024年度股东大会的议案》，公司拟定于2025年6月4日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6楼会议室召开2024年度股东大会，表决结果同样为7票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第五届董事会第十三次会议决议及其他深交所要求的文件。富春科技股份有限公司董事会，二〇二五年五月十日。
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