（原标题：关于修订《公司章程》及相关制度的公告）
大连华锐重工集团股份有限公司于2025年5月9日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》。修订依据包括《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证监会《上市公司章程指引》（2025年3月28日修订）。
修订内容主要包括：将“股东大会”调整为“股东会”，增加“控股股东和实际控制人”章节，调整部分条款表述以符合最新法律法规要求。此外，修订了公司章程中关于公司注册资本、法定代表人、股份发行、股东权利义务、董事和高级管理人员职责等方面的规定。修订后的《公司章程》及相关制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订等相关事项的工商变更登记及备案手续。
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