(原标题:中体产业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告)
证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临 2025-12 中体产业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月9日以通讯方式召开。会议通知和材料于2025年5月8日以电话、口头方式和电子邮件向全体董事送达,经全体董事一致同意,以紧急会议形式召集与召开,豁免通知时限。出席会议董事应到8名,实到8名。会议召开符合《公司法》《公司章程》规定。参会董事书面签署意见审议通过《关于选举公司董事的议案》,同意8票,反对0票,弃权0票。议案经董事会提名与公司治理委员会审议通过,提名委员会对董事候选人杨杰先生任职资格进行审查,认为其具备相应任职条件、专业能力和职业素质,符合担任上市公司董事条件,不存在不得担任情形。同意提名杨杰先生为公司第九届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议。详情见同日披露的《中体产业集团股份有限公司关于董事离任及选举董事的公告》(编号:临 2025-10)。中体产业集团股份有限公司董事会二○二五年五月十日