南京医药: 南京医药关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：南京医药关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-065 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月5日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室，时间为14点00分。网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议多项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、关联交易、变更会计师事务所、募集资金使用情况、担保议案、借款议案、保理业务议案、资产池业务议案、发行中期票据议案、修订公司章程等。会议还将选举第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事。特别决议议案为修订公司章程及减少注册资本。关联股东南京新工投资集团有限责任公司需回避表决。股权登记日为2025年5月29日。登记时间为2025年6月4日，地点为南京市雨花台区安德门大街55号2幢12层战略与证券事务部。