XD日盈电: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

江苏日盈电子股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年5月9日召开，会议通知已于2025年5月6日发出。会议采用现场与通讯表决相结合的方式，董事长是蓉珠主持，应出席董事6人，实际出席6人，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予价格的议案》。因公司2024年度权益分派实施，每股派发0.03元现金红利，需调整预留授予价格。调整内容与2023年年度股东大会审议通过的激励计划一致，无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。同样因2024年度权益分派实施，需调整股票期权行权价格，调整内容与2023年年度股东大会审议通过的激励计划一致，无需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的议案》。因2024年度权益分派实施，需调整限制性股票回购价格，调整内容与2023年年度股东大会审议通过的激励计划一致，无需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的公告》（公告编号：2025-040）。