勘设股份: 勘设股份关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：勘设股份关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-022

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司将于2025年5月20日10点召开2024年年度股东大会，会议地点为贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号公司17楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年5月20日的交易时间段。

会议将审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算方案》、《关于公司2024年度利润分配预案》、《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关事宜》、《关于公司2025年度担保预计》、《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案》、《关于公司2024年度独立董事薪酬方案》、《关于公司2024年度监事薪酬》、《关于续聘公司2025年度审计机构》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《关于2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况》在内的多项议案。

股权登记日为2025年5月12日，登记时间为2025年5月16日9:00-11:30和13:30-16:00。会议联系方式：电话0851-85825757，传真0851-85825757，邮箱yuhai@gzjtsjy.com。