力鼎光电: 力鼎光电第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：力鼎光电第三届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-022 厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2025年4月3日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开，由董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两个议案：一是《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司注册资本由人民币40,711.60万元增加至人民币41,068.40万元，并同步修订《公司章程》中相应条款，具体内容见编号2025-024公告，该议案无需提交股东大会审议。二是《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体内容见编号2025-025公告。两项议案均获得全体董事一致同意，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。厦门力鼎光电股份有限公司董事会 2025年 4月 4日。