金鹰股份: 审计委员会履职情况报告内容摘要

（原标题：审计委员会履职情况报告）

浙江金鹰股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示，报告期内，审计委员会由杨利成、林德华、陈照龙三位成员组成，独立董事占2/3，杨利成担任召集人。全年共召开七次会议，审议并通过了2023年度报告审计工作初步计划、2023年度报告审计进度和相关问题沟通、2023年年度报告初稿、2023年度内部控制自评报告初稿、续聘会计师事务所、预计2024年度日常关联交易、2024年一季度报告、聘任财务总监、2024年半年度报告、2024年第三季度报告等重要议案。

审计委员会监督并评估了天健会计师事务所的审计工作，认为其严格执行审计计划，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。委员会还提议续聘天健会计师事务所为2024年报和内控审计机构，续聘程序符合相关规定。此外，委员会审阅了公司财务报表，认为报告期财务报告公允反映了公司财务状况，不存在重大错报或欺诈行为。委员会评估了内部控制的有效性，认为公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。同时，委员会协调了管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通，对公司关联交易、计提资产减值等事项进行了核查并发表专项意见。2024年度，审计委员会忠实、勤勉地履行了职责，有效促进了公司内控建设和财务规范。