（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-016 深圳市银宝山新科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年3月31日以通讯表决方式召开，应出席董事九名，实际出席九名，会议由董事长贺飞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了两项议案：一是《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任董昆先生为公司审计部负责人，任期至第五届董事会届满之日止；二是《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选李贤女士为第五届董事会审计委员会委员，任期至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任审计部负责人暨补选审计委员会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2025-018）。备查文件包括公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议、公司第五届董事会专门委员会候选人推荐表及公司第五届董事会第十六次会议决议。深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2025年4月1日。
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