ST目药: 杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：600671 证券简称：ST目药 公告编号：临 2025-011 杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十一次会议于2025年3月30日召开，会议由刘加勇董事长主持，应表决董事9名，实际出席董事9名。会议审议并通过了多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《关于公司购买董监高责任险的议案》《公司2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会关于2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》《董事会关于2024年度独立董事独立性自查报告的专项意见》《董事会关于公司上期导致非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明》《董事会关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》《关于确认2024年度日常关联交易额度及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2025年资金综合授信预计额度的议案》《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》和《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。其中部分议案需提交股东大会审议。公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会。