上港集团: 上港集团第三届董事会第五十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：上港集团第三届董事会第五十四次会议决议公告）

上海国际港务（集团）股份有限公司第三届董事会第五十四次会议于2025年3月28日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《上港集团2024年度财务决算报告》、《2024年年度利润分配方案》，拟每10股派发现金红利1.45元（含税），合计派发33.76亿元，年度现金分红总额45.40亿元。审议通过《预计2025年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，在上海银行日存款余额不超过120亿元，在邮储银行日存款余额不超过60亿元。审议通过《计提和核销资产减值准备的议案》，计提长期股权投资减值准备3055.77万元，核销固定资产减值准备1894.19万元。审议通过《申请注册及发行中国银行间市场交易商协会债务融资工具的议案》。审议通过《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年可持续发展报告》等。审议通过《续聘会计师事务所的议案》，续聘普华永道中天为2025年度审计机构。审议通过《2024年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》。审议通过《受托管理上海同盛投资（集团）有限公司的议案》，受托管理费用为每年300万元。审议通过《召开2024年年度股东大会的议案》。